Szwajcaria: JPMorgan "poważnie naruszył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy"

Jednostka szwajcarska JP Morgan Chase "poważnie naruszyła przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy" w kontaktach z malezyjskim monopolem inwestycyjnym 1MDB (1Malaysia Development Berhad) – podaje szwajcarski organ nadzoru rynku finansowego.

Podmiot zależny banku USA "nie zdołał odpowiednio zidentyfikować zwiększonego ryzyka prania pieniędzy w niektórych relacjach biznesowych związanych z tą sprawą", powiedział organ FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority), odnosząc się do skandalu związanego z praniem pieniędzy, który wstrząsnął malezyjskim establishmentem politycznym.

"Bank poważnie naruszył przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, nie monitorując odpowiednio transakcji i relacji biznesowych zarejestrowanych w Szwajcarii związanych z malezyjskim funduszem inwestycyjnym 1MDB i jednym z jego partnerów biznesowych" – poinformował FINMA w oświadczeniu.

Pomimo swoich ustaleń FINMA oświadczył, że nie będzie wszczynać postępowania sądowego przeciwko nikomu, ani nakładać żadnych kar na JP Morgan.

Amerykański Departament Sprawiedliwości podczas postępowania cywilnego stwierdził, że 4,5 miliarda dolarów zostało zrabowane od 1MDB za pomocą zuchwałej kampanii oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

Skandal wstrząsnął administracją malezyjskiego premiera Najiba Razaka, założyciela 1MDB, który musi powołać wybory do połowy 2018 roku. Premier w odpowiedzi usunął krytyków ze swojego rządu i ograniczył dochodzenia wewnętrzne.

Nawet gwiazdy zostały wciągnięte w skandal. Departament Sprawiedliwości zarzuca, że skradzione pieniądze 1MDB zostały wykorzystane do zakupu biżuterii wartej miliony dolarów dla Mirandy Kerr, a także prezentów dla Leonardo DiCaprio.

Władze w kilku krajach wciąż badają złożone transakcje związane z malezyjskim funduszem i innymi podmiotami.

W kwietniu 2016 r. 1MDB zalegała z wartymi 1,75 mld USD obligacjami po tym, jak ominęła wypłaty odsetek w wysokości 50 mln USD.

Podczas gdy szwajcarska jednostka JP Morgan Chase uniknęła grzywny, FINMA oświadczył w czwartek, że przeprowadzi dogłębną analizę systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy prowadzonych przez bank.