nowości

Skandal w rodzinie Rothschildów. Prali brudne pieniądze

Szwajcarski regulator finansowy oskarżył firmę Rothschild Bank AG i jej trustową spółkę zależną o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w związku z 1MDB, kłopotliwym malezyjskim funduszem majątkowym.

Według regulatora zarówno Rothschild Bank AG, jak i Rothschild Trust AG zawiodły w kontrolowaniu, skąd pochodzą aktywa klienta. Firmy rzekomo zignorowały sygnały, że fundusze mogą być połączone z praniem brudnych pieniędzy i tak czy inaczej wzięły pieniądze. Firmy prowadzone przez rodzinę Rothschildów są również oskarżane o zbyt późne zgłoszenie problemu.

"W szczególności naruszali wymogi należytej staranności, sprawozdawczości i dokumentacji", powiedział w oświadczeniu Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA). "FINMA wyznaczy agenta ds. audytu w celu przeglądu ulepszeń już wprowadzonych przez instytucje".
"Stale wzmacniamy nasze systemy i procedury i jesteśmy zdeterminowani, aby nadal to robić, aby identyfikować i zwalczać coraz bardziej wyrafinowane przestępstwa finansowe, z którymi boryka się branża" - powiedział rzecznik banku w związku z roszczeniami FINMA.

Dochodzenie w sprawie domniemanych nielegalnych praktyk 1Malaysia Development Berhad rozpoczęto już w 2011 r. Najwyższe kierownictwo instytucji jest podejrzane o zgłoszone sprzeniewierzenie środków przeznaczonych na projekty rozwoju gospodarczego państwa. FBI dołączyło do sprawy trzy lata temu z udziałem śledczych z Hongkongu, Singapuru, Luksemburga, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Seszeli i Australii.

Śledztwo doprowadziło do aresztowania byłego premiera Malezji Najiba Razaka na początku tego roku. Najwyższy urzędnik został oskarżony o domniemane naruszenie zaufania i nadużycie funduszy.

źródło: rt.com